Проживающего в США россиянина Феликса Медведева обвинили в отмывании более $150 млн и ведении бизнеса без лицензий. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.
«Медведев, предположительно, использовал американскую банковскую систему для незаконного перевода более $150 млн. Такого рода преступные действия представляют серьезную опасность для целостности нашей финансовой системы», — заявил прокурор США Райан Бьюкенен.
Как сообщили в Минюсте, Феликс Медведев зарегистрировал в Джоржии восемь компаний, чтобы перевести $150 млн с разных счетов серией из 1,3 тыс. транзакций. По информации ведомства, у созданных им компаний не было стандартных деловых расходов и сотрудников. В прокуратуре считают, что $65 млн были использованы для покупки иностранных золотых слитков.
В обвинительном заключении 39 пунктов обвинения в отмывании денег и один пункт о нелегальном ведении бизнеса.
Ранее в США арестовали гражданина Беларуси Сергея Карпушкина. По данным Минюста, Карпушкин и его сообщник, житель штата Флорида Джон Унсалан, на протяжении трех лет участвовали «в схеме с целью обхода американских санкций, введенных в отношении олигарха Сергея Курченко». Следствие полагает, что они закупили для двух «связанных с Курченко» компаний сталеплавильные материалы на $150 млн.
В случае признания виновным Карпушкину грозит до 20 лет тюремного заключения.